A bűnszervezet számlagyárként működött Kuperczkó Adriennek, a NAV Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferensének tájékoztatása szerint. A csalók 2021 nyarától 472 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

A bűncselekmény-sorozat megszakítására és a bűnszervezet felszámolására szervezett akció során egyszerre 30 helyszínen 100 pénzügyőr nyomozó és járőr csapott le, pár helyen pedig IT-specialisták is dolgoztak.

A bűnszervezet vezetőjének garázsában egy limitált szériás – húsz példányban gyártott – Ferrarit találtak a csomagtartójában több mint 1,1 millió euróval. Egy másik helyen pedig Lamborghini Urus sportautót parkoltatott a bűnszervezet. A tájékoztatás szerint 8 gyanúsítottat hallgattak ki eddig. Közülük három ember letartóztatását már elrendelte a Pécsi Járásbíróság.

“Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és intellektuális közokirat-hamisítás bűncselekmény miatt indult eljárás, a nyomozó hatóság az ezeket alátámasztó tárgyi, valamint a digitális bizonyítékokat teljes körben begyűjtötte”

– olvasható a közleményben.