Bilincsben forrás: Pixabay.com

Több tízmillió forint értékű valuta fordult meg annak a somogyszentpáli férfinak a bankszámláin, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat Keszthelyen.
fotó: Pixabay.com

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy nemzetközi drogkartell megbízásából Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, valamint 19 társával szemben, akik Kolumbiából származó, majd Nyugat-Európában árult kábítószerek után befolyt, összesen 46 milliárd forintnak megfelelő összeg tisztára mosásában vettek részt.
Férfi a börtönben (illusztráció), forrás: Pixabay.com

Csalás és pénzmosás miatt emeltek vádat Lentiben három ember ellen, akik közül ketten a börtönből, engedély nélkül tartott telefonnal csaltak ki százezreket nyereményeket ígérő hívásaikkal.
Az Európa Tanács épülete Strasbourgban, fotó: Rene Rauschenberger/Pixabay

A 46 tagú Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága Strasbourgban közzétett jelentése szerint az európai kormányoknak javítaniuk kell a pénzmosás elleni küzdelmen és a bűncselekményekből származó pénzek visszaszerzésének gyakorlatán.

Felszámolták a világ legnagyobb forgalmú illegális online piacterét a német szövetségi bűnügyi hivatal tájékoztatása szerint.
illusztráció

Bűnszövetkezet tagjaként elkövetett pénzmosással gyanúsítják Diego Costa volt brazil és spanyol válogatott futballistát.

Pénzmosás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen, aki vállalta, hogy német cégektől csalással megszerzett összegeket vesz fel magyar bankokban.

bíróságPénzmosás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy ghánai férfival szemben, aki bűncselekményből származó pénz felvételéhez nyitott bankszámlát Budapesten.