A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói összehangolt akciósorozatot hajtottak végre egy főként fővárosi agglomerációhoz köthető bűnözői csoport ellen: 21 embert hallgattak ki gyanúsítottként egy hárommilliárd forintos áfacsalási ügyben.
A NAV azt közölte kedden, hogy a jelenleg letartóztatás alatt álló Pest vármegyei férfi és társai három éven keresztül irányították a bűnszervezetet.
A cégek, amit ők képviseltek, informatikai eszközök értékesítései és informatikai szolgáltatások nyújtásából származó bevételei után az áfafizetési kötelezettségüket bűnös úton csökkentették, ezáltal a versenytársaikkal szemben jogtalan árelőnyt értek el.
A haszonhúzó társaság vezetője többlépcsős számlázási láncokat működtetett, a gazdasági társaságok élén pedig a jogellenes tevékenységben közreműködő strómanok álltak – tájékoztatott a NAV.
Bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt 21 embert hallgattak ki gyanúsítottként.
Az akció során a bűnszervezet irányítójának 1 milliárd forint értéket meghaladó otthonát, egy tízmillió forint értékű házat és több száz millió forintnyi vagyont foglaltak le.
